一公司财务险失百万资金,警方与银行紧急止付挽损

一公司财务险失百万资金,警方与银行紧急止付挽损

番禺区公安分局昨日发布数据显示,2020年番禺区16所高校共有447名大学师生(其中学生430名、老师17名)被骗,涉案金额合计726万(其中学生486万,老师240万)。

广东生活网讯 番禺区公安分局昨日发布数据显示,2020年番禺区16所高校共有447名大学师生(其中学生430名、老师17名)被骗,涉案金额合计726万(其中学生486万,老师240万)。

广东生活网讯 近日,在广州市公安局反诈中心、黄埔区公安分局反诈中心、联和派出所及建设银行梅园支行的快速反应、通力合作下,成功劝阻一起冒充公司领导的电信网络诈骗警情,及时止付冻结涉案账户,为企业挽回100万元的经济损失。

跑赢骗子,成功追回100万元

2月2日16时40分许,黄埔区公安分局联和派出所接到潘女士的焦急报警:“民警同志,我是××公司财务,有人冒充我们公司的领导,骗走了100万元!”

警情就是命令,只要比骗子稍慢一步,该公司账户里的钱就随时可能被转走。黄埔区公安分局反诈中心、联和派出所迅速启动警银协作机制,在市公安局反诈中心的支持下,对该笔资金进行了中止交易,确保了100万元资金的安全。

连环布局,引公司财务落入骗局

据警方初步调查,2月2日10时许,黄埔区××公司财务人员潘女士接到自称梅州市某医院财务周某(化名)的电话,周某称有一笔医疗器械款需要支付给潘女士所在的公司。虽然座机没有显示来电号码,但联想到公司与该医院有业务往来,潘女士便放下了戒心。

随后,周某以核对汇款账号为由,添加了潘女士的QQ,同时将潘女士拉进一个名为“××公司工作群”的QQ群。入群后,潘女士发现群里还有昵称为“王某甲”(潘女士所在公司总经理的姓名)、“王某乙”(总经理哥哥的姓名)的两位“领导”。

此时,两位“领导”开始在群里讨论工作,并安排潘女士加急支付一笔款项。“领导”亲自交办的事情,潘女士自然不敢怠慢。她根据“领导”提供的银行账号,马上分两次转账了共100万元。

一个电话,戳穿百万骗局

在已经骗取转账100万元后,“领导”继续着他们的表演。“王某乙”又在群里请示“王某甲”,称公司需紧急采购一批设备,于是“王某甲”又安排潘女士汇款198万元到指定银行账户。

此时,潘女士的同事发现事出蹊跷,阻止了潘女士再次转账,同时马上电话联系公司领导核实情况,结果发现公司总经理根本不知道有上述情况。

由于发现及时,报警迅速,在警方和银行的快速反应、通力合作下,第一时间对涉案账户进行止付冻结,成功为该公司避免了100万元的经济损失。

警方提醒:

1.社交APP上收到自称“熟人”“客户”的好友请求,在未核实身份前,务必谨慎添加。

2.“熟人”通过社交软件、短信、电话以各种理由诱导汇款,务必当面或以其他可靠方式进行确认。

3.公司要严格落实财务制度,涉及转账必须按照规章制度完善审批流程。

4.如遇诈骗,请立即拨打110电话报警。

文:广州日报全媒体记者 李斌 通讯员 梁晓婷、张毅涛

图:广州日报全媒体记者 莫伟浓

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广东生活网讯 近日,在广州市公安局反诈中心、黄埔区公安分局反诈中心、联和派出所及建设银行梅园支行的快速反应、通力合作下,成功劝阻一起冒充公司领导的电信网络诈骗警情,及时止付冻结涉案账户,为企业挽回100万元的经济损失。

跑赢骗子,成功追回100万元

2月2日16时40分许,黄埔区公安分局联和派出所接到潘女士的焦急报警:“民警同志,我是××公司财务,有人冒充我们公司的领导,骗走了100万元!”

警情就是命令,只要比骗子稍慢一步,该公司账户里的钱就随时可能被转走。黄埔区公安分局反诈中心、联和派出所迅速启动警银协作机制,在市公安局反诈中心的支持下,对该笔资金进行了中止交易,确保了100万元资金的安全。

连环布局,引公司财务落入骗局

据警方初步调查,2月2日10时许,黄埔区××公司财务人员潘女士接到自称梅州市某医院财务周某(化名)的电话,周某称有一笔医疗器械款需要支付给潘女士所在的公司。虽然座机没有显示来电号码,但联想到公司与该医院有业务往来,潘女士便放下了戒心。

随后,周某以核对汇款账号为由,添加了潘女士的QQ,同时将潘女士拉进一个名为“××公司工作群”的QQ群。入群后,潘女士发现群里还有昵称为“王某甲”(潘女士所在公司总经理的姓名)、“王某乙”(总经理哥哥的姓名)的两位“领导”。

此时,两位“领导”开始在群里讨论工作,并安排潘女士加急支付一笔款项。“领导”亲自交办的事情,潘女士自然不敢怠慢。她根据“领导”提供的银行账号,马上分两次转账了共100万元。

一个电话,戳穿百万骗局

在已经骗取转账100万元后,“领导”继续着他们的表演。“王某乙”又在群里请示“王某甲”,称公司需紧急采购一批设备,于是“王某甲”又安排潘女士汇款198万元到指定银行账户。

此时,潘女士的同事发现事出蹊跷,阻止了潘女士再次转账,同时马上电话联系公司领导核实情况,结果发现公司总经理根本不知道有上述情况。

由于发现及时,报警迅速,在警方和银行的快速反应、通力合作下,第一时间对涉案账户进行止付冻结,成功为该公司避免了100万元的经济损失。

警方提醒:

1.社交APP上收到自称“熟人”“客户”的好友请求,在未核实身份前,务必谨慎添加。

2.“熟人”通过社交软件、短信、电话以各种理由诱导汇款,务必当面或以其他可靠方式进行确认。

3.公司要严格落实财务制度,涉及转账必须按照规章制度完善审批流程。

4.如遇诈骗,请立即拨打110电话报警。

文:广州日报全媒体记者 李斌 通讯员 梁晓婷、张毅涛

图:广州日报全媒体记者 莫伟浓

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